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上海證監局調查并協助偵破一起非法證券投資咨詢犯罪案件

                                                                                                                       來源:上海證監局

    2018年底,上海證監局在依法調查的基礎上向公安機關移送了上海元慧企業管理咨詢有限公司以在線投資者教育為名開展非法證券投資咨詢活動、涉嫌非法經營犯罪的案件線索。近日,該案件經上海公安機關立案偵查被成功破獲,成功搗毀了犯罪團伙,依法逮捕或刑事拘留了犯罪嫌疑人9名,繳獲作案用手機卡200余張、電腦20余臺、話術本7箱。截止案發,該團伙共發展會員客戶3200余人,非法經營額4130余萬元。 

  經查,上海元慧企業管理咨詢有限公司設立了“股軒堂”網站,并將該網站包裝成大型“投資者教育在線平臺”,宣傳所謂教育課程上的證券薦股業績,誘導投資者繳納費用獲得證券投資教育。該公司在未經有關部門批準的情況下,采用由公司業務員隨機撥打電話,QQ、微信隨機添加好友,以及發展下級代理商等方式,以承諾推薦個股可獲月收益6%45%為餌,招攬客戶加入公司會員,購買998元至69800元不等的月度、季度、半年或年度會員課程,并以導師直播投資課程的方式,向會員客戶提供證券市場分析預測、證券個股推薦、個股買賣點指導等證券投資咨詢服務,涉及經營金額巨大。 

  近段時期以來,上海證監局發現一些非持牌機構利用多數投資者證券投資知識較為欠缺的劣勢,借助網絡、直播平臺、自媒體等多種渠道,以開展“投資者教育”為名引誘投資者參加相關培訓課程接受“教育”。相較于傳統非法證券期貨活動通常伴有的明顯欺詐、詐騙色彩,“投資者教育平臺”類非法活動迷惑性更強,參與人數也較多,部分機構平臺已明顯越過紅線,以投教為名行非法金融或類金融活動之實。 

  上海證監局在此提醒廣大投資者,不要輕信來歷不明的電話、短信、微信等發出的投資獲利信息,天上不會掉餡餅。投資者在參與投資前應該先核實對方身份,并選擇合法正規金融機構進行。請自覺遠離非法薦股活動,以免遭受財產損失,如發現自身受到此類非法證券期貨活動侵害,請及時向公安機關報案。 


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